Una red de espionaje rusa ha adquirido tecnología sensible de empresas de la UE para impulsar la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, incluso después de una ofensiva encabezada por Estados Unidos contra la red de contrabando encubierta.
La red, creada para adquirir bienes que van desde microchips hasta municiones, logró obtener máquinas herramienta de Alemania y Finlandia a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos en marzo de 2022, según descubrió una investigación del Financial Times.
La capacidad continua de la célula de adquisiciones para operar en Europa ilustra los desafíos que enfrentan los gobiernos occidentales cuando intentan cortar el suministro de tecnología crítica para el complejo militar-industrial de Rusia.
La “red Serniya” ha sido acusada por el Departamento de Justicia de los EE. UU. de trabajar en “actividades de adquisición altamente confidenciales y clasificadas” en nombre de la agencia de espionaje FSB de Rusia, incluso para su Dirección de Inteligencia Científica y Tecnológica, comúnmente conocida como “Dirección T”. .
Otros clientes incluyen el Servicio de Inteligencia Exterior del Kremlin, conocido como SVR; el conglomerado de defensa estatal Rostec; el Ministerio de Defensa de Rusia; y Rosatom, la empresa estatal de energía atómica a cargo del arsenal nuclear del país.
El FT descubrió que una empresa rusa, controlada por la misma persona que controla una entidad de la red Serniya descrita por los EE. UU. como “participante en actividades de proliferación bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos”, ha seguido comprando artículos de empresas dentro de la UE.
Los registros corporativos, las declaraciones de importación y las entrevistas revelan que Trading House Treydtuls, registrada en una dirección en un polígono industrial en el norte de Moscú, ha adquirido $ 900,000 en materiales desde que comenzó la guerra de Ucrania, incluidos microchips y artículos para la fabricación industrial, en su mayoría de la UE.
Treydtuls está registrado en la misma dirección que Robin Trade, parte de la red Serniya, y es propiedad de la misma persona, un ciudadano ruso llamado Alexey Zibyrov. Un funcionario occidental al que se presentaron los hallazgos del FT confirmó que Zibyrov, que no ha sido nombrado ni acusado por las autoridades estadounidenses, es considerado una persona “de interés” en relación con sus vínculos con el FSB.
Los registros aduaneros disponibles comercialmente, corroborados con los datos de importación compartidos con el FT por Maxim Mironov, profesor de finanzas en la escuela de negocios IE en Madrid, muestran que Robin Trade movió $12.2 millones en bienes a Rusia hasta abril de 2022 antes de que sus ingresos se desplomaran en un 90 por ciento. después de que se impusieran las sanciones.
Cuando otras partes de la red cesaron su actividad de compra a raíz de las sanciones, Treydtuls comenzó a importar máquinas herramienta de una empresa en Alemania. Los registros de aduanas muestran que Treydtuls trajo 22 toneladas de equipo de Alemania a Rusia, con un valor declarado de $554,000, a fines de 2022.
Los registros de aduanas también muestran que Treydtuls compró simultáneamente $253,000 en tableros de circuitos integrados de una pequeña empresa en Singapur. Los artículos fueron fabricados por los grupos estadounidenses de semiconductores Analog Devices, Texas Instruments y Altera, y la empresa alemana IC-Haus.
Todas estas empresas han dejado de exportar a Rusia, lo que aumenta la necesidad de que las entidades estatales y militares rusas obtengan productos electrónicos avanzados de terceros países.
Treydtuls también obtuvo $3,700 de discos reforzados para esmerilado y corte de una empresa en Finlandia. El gobierno del Reino Unido restringe la exportación de estos artículos a Rusia, Corea del Norte e Irán, pero la UE no los prohíbe.
No hay evidencia que sugiera que las empresas europeas sabían que estaban tratando con una empresa conectada con la inteligencia rusa. Zibyrov no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico del FT.
Asegurar la electrónica avanzada y las máquinas herramienta es fundamental para que Rusia mantenga su complejo militar-industrial.
Un informe del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense en octubre pasado dijo que Rusia estaba recurriendo a “importaciones grises a través del mercado negro o a través de una cadena de empresas diseñadas para ocultar al usuario final”. Estos son similares a los programas de contrabando dirigidos por Corea del Norte e Irán, que también están bajo amplias sanciones estadounidenses.
Los correos electrónicos interceptados por las autoridades de EE. UU., e incluidos en la acusación del Departamento de Justicia, mostraban cómo en agosto de 2020 una empresa de la red de adquisiciones había recibido una renovación de su licencia del FSB, lo que le permitía “realizar trabajos relacionados con el uso de información que constituye un secreto de Estado hasta el nivel ultrasecreto”.
En diciembre, el DofJ acusó a cinco ciudadanos rusos vinculados a Serniya de conspirar para adquirir tecnología de grado militar y de doble uso para las empresas de defensa rusas.
Entre ellos estaba Vadim Konoshchenok, sospechoso de ser un coronel del FSB y fue arrestado por guardias fronterizos de Estonia después de intentar cruzar a Rusia con dispositivos electrónicos, microchips y municiones fabricados en Estados Unidos, según la acusación de Estados Unidos.
Algunas de las actividades de contrabando de la red involucraron tecnología que, según EE. UU., podría usarse para desarrollar armas hipersónicas.
Si bien Treydtuls ha evitado hasta ahora las sanciones occidentales, sus múltiples vínculos con la red FSB acusada eran visibles a través de relaciones comerciales antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, lo que genera más preguntas sobre cómo se le ha permitido continuar comprando artículos desde dentro de la UE.
Los registros muestran que, en 2019, Treydtuls importó artículos de dos empresas constituidas en el Reino Unido, Majory LLP y Photon Pro LLP, registradas en oficinas en el área de Shoreditch en Londres. Ambos fueron sancionados por EE. UU. el año pasado por actuar como empresas fachada en la red FSB.
Uno de los dos directores de Photon Pro, según sus documentos corporativos del Reino Unido, es un ciudadano ruso llamado Yevgeniy Alexandrovich Grinin, quien en diciembre pasado fue acusado por Estados Unidos pero sigue prófugo y buscado por el FBI.
Majory LLP estuvo, hasta que se disolvió en febrero, bajo el control de Andrey Georgiyevich Zakharov, a quien Estados Unidos también acusó de dirigir compañías de fachada para importar tecnología sensible desafiando las sanciones occidentales.
Treydtuls también está registrada en la misma dirección de Moscú que una empresa de tecnología copropiedad de Zakharov, NTS Wellink, según los registros de la empresa rusa. Wellink ha participado en licitaciones del gobierno ruso para entidades controladas por el estado altamente sensibles, incluido el Servicio de Protección Federal responsable de la seguridad personal de Putin.
Erki Kodar, un ministro estonio responsable de las sanciones, le dijo al FT: “Incluso antes de la agresión rusa en Ucrania, su modus operandi era contrabandear bienes y tratar de encontrar personas dispuestas a mover estos bienes a través de la frontera. Nuestros servicios de seguridad han rastreado esto durante los últimos 10 a 15 años. Se ha ido intensificando”.
Brian Nelson, un alto funcionario del Tesoro de EE. UU., visitó a principios de este mes Suiza, Austria, Italia y Alemania para advertir cómo Moscú continuaba evadiendo los controles de exportación y comprando equipos avanzados.
Información adicional de Anastasia Stognei en Riga
