El grupo minero kazajo ENRC solicitó el lunes a un juez en Londres que le otorgue más de £21 millones para cubrir los costos legales en los que incurrió justo antes de que la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido iniciara una investigación en curso hace una década sobre denuncias de fraude y corrupción.
Se le pidió al tribunal que encontrara a la SFO, al bufete de abogados Dechert y a uno de sus ex socios, Neil Gerrard, responsables de los honorarios y el costo del “trabajo innecesario” pagado por ENRC durante dos años hasta 2013, cuando la SFO inició su investigación sobre las denuncias de presunto fraude y corrupción.
La medida sigue a una victoria legal parcial en mayo del año pasado por parte de la compañía sobre la forma en que la agencia manejó la investigación. En ese momento, el tribunal dictaminó que la SFO había incumplido sus deberes al aceptar información que Gerrard, un abogado de Dechert que había sido contratado por ENRC para llevar a cabo una investigación interna sobre denuncias de corrupción, no estaba autorizado a dar.
El juez David Waksman descubrió que la SFO también había inducido a Gerrard a incumplir sus propios deberes con su cliente. El juez, sin embargo, absolvió a la SFO de otros delitos más amplios, incluida la mala conducta en la función pública.
La reclamación de 21 millones de libras esterlinas de ENRC es parte de una demanda más amplia de 70 millones de libras esterlinas sobre la investigación de la SFO sobre la empresa. La compañía planea continuar con el resto de su reclamo por daños y perjuicios en una audiencia separada.
Al comienzo de la audiencia del lunes para determinar la responsabilidad por daños y perjuicios, ENRC argumentó que la SFO no habría abierto la investigación penal si no hubiera incumplido sus deberes al aceptar información confidencial de un abogado “deshonesto”.
El abogado de ENRC, Nathan Pillow, dijo que las reuniones “no autorizadas” entre Gerrard y la SFO hicieron que la agencia se volviera “ictérica” hacia ENRC.
La SFO niega haber causado ninguna pérdida a ENRC y argumentó que habría abierto una investigación criminal si hubiera aceptado o no información no autorizada de Gerrard.
La agencia argumentó en sus documentos judiciales que la evidencia, incluida la entregada por ENRC y las quejas presentadas por el grupo sin fines de lucro Global Witness, “proporcionaron una base amplia para abrir una investigación criminal”. Agregó que cualquier pérdida sufrida por ENRC fue “única y exclusivamente” causada por Gerrard y Dechert.
En argumentos esqueléticos, Dechert instó al juez a considerar las “ramificaciones de la conducta de la SFO en este asunto” al considerar cómo repartir la culpa entre ella y la agencia. Dechert dijo que ya había pagado a ENRC £8,9 millones en daños.
En su presentación, Gerrard dijo que adoptó “la posición de Dechert en contra de ENRC y SFO”.
La audiencia de dos semanas determinará qué pérdida, si la hubiere, la conducta de la agencia, Dechert y Gerrard causó a ENRC, y establecerá el nivel de cualquier daño. El juicio continúa.
