Daniel Kinahan, uno de los capos de la droga más buscados del mundo, ya estaba sintiendo el calor cuando comenzó este año, y no por el sol que golpeaba su residencia de lujo en la exclusiva Palm Jumeirah de Dubai.
Dos de los socios del irlandés en el “supercártel” al que Europol acusa de controlar un tercio del tráfico de cocaína en Europa estaban tras las rejas, junto con el principal lugarteniente de su imperio de drogas con sede en el Reino Unido que la policía irlandesa estima en 1.000 millones de euros.
Kinahan, quien cultivó lazos con el boxeo profesional junto con sus operaciones ilícitas, supuestamente dormía en diferentes lugares cada noche en un esfuerzo por evitar ser detectado, pero las cosas estaban a punto de empeorar.
En abril, Kinahan, su padre y su hermano fueron sancionados por EE. UU. y los Emiratos Árabes Unidos congelaron sus activos. En septiembre, su presunto lavador de dinero clave fue arrestado en España. Dos meses más tarde, otro asociado del “súper cártel” fue arrestado en Dubái y otros 48 fueron detenidos en redadas en toda Europa y los Emiratos Árabes Unidos que, según Europol, habían “derribado” a ese sindicato del crimen.
Para Kinahan, de 45 años, el mayor capo europeo que sigue prófugo, que heredó el cártel de su padre y lo transformó en una fuente de “financiamiento alucinante”, 2023 podría ser el año en que la red finalmente se cierre, dijo Séamus Boland, El principal oficial de policía de Irlanda que lucha contra el crimen organizado.
“Estaría satisfecho de que 2023. . . avanzará significativamente en las cosas”, dijo al Financial Times el superintendente jefe de detectives, que dirige la Oficina Nacional de Drogas y Crimen Organizado de Garda, y prometió “perseguir al grupo hasta que ya no exista”.
La policía española allana una operación de blanqueo de capitales en septiembre de 2022. Se creía que el objetivo principal de la operación tenía vínculos con el cartel de Kinahan © Guardia Civil
Otros lo expresan de manera más directa. “El final del juego para los Kinahans está a la vista”, dijo Anna Sergi, profesora de criminología en la Universidad de Sussex.
Irlanda parece un lugar poco probable para generar un cartel importante en la mira de la aplicación de la ley global, pero los Kinahan explotaron su ubicación como un eslabón en las cadenas internacionales de suministro de drogas y construyeron asociaciones.
Comenzó con el patriarca de la familia Christy, apodado el “Dapper Don”. Con una mente tan aguda como sus trajes y un acento de clase media que lo diferenciaba de los demás en el inframundo criminal de Dublín, Christy se dedicó al tráfico de heroína en la década de 1980.
Una temporada en prisión le dio a Christy una ventaja: estudió idiomas y conoció a un socio clave, con quien pasó a involucrarse en el tráfico de drogas en Ámsterdam. Se mudó a la Costa del Sol de España alrededor del año 2000, forjando alianzas con productores latinoamericanos y jefes de cárteles europeos.
Sin embargo, no fue sino hasta 2010, en parte debido a una redada liderada por españoles denominada Operación Pala, que se hizo evidente la escala total del imperio Kinahan, ahora dirigido por su hijo Daniel.
La Operación Pala resultó ser un fracaso, ya que los fiscales no pudieron presentar un caso irrefutable. Daniel Kinahan nunca ha sido condenado por ningún delito relacionado con sus actividades. Pero mostró que el clan estaba prosperando, y ya había establecido lazos con el boxeo a través de su gimnasio MGM, solo uno de los negocios a través de los cuales los Kinahan lavaban el dinero de las drogas, dice la policía.
A través de la empresa de boxeo, luego rebautizada como MTK, Daniel asesoró a Tyson Fury, según el ex campeón británico de peso pesado. Fury, que no está vinculado a ninguna actividad del cártel, ha insistido desde entonces que los intereses de Kinahan “no son de mi incumbencia”.
Un asesinato fallido en un pesaje de boxeo en un hotel de Dublín en 2016 aceleró una disputa entre bandas con un clan rival y provocó un cambio a Dubái, donde Christy ya tenía su sede. Los asistentes a la lujosa boda de Kinahan en el hotel Burj al Arab en 2017 incluyeron una gran cantidad de capos internacionales de la droga, incluido el holandés-chileno Ricardo Riquelme Vega, el marroquí Ridouan Taghi, Raffaele Imperiale y Edin Gačanin.
Pero uno a uno han ido cayendo: Riquelme en 2017; Taghi en 2019; Imperiale en 2021 y Gačanin, un jefe criminal de los Balcanes capturado el mes pasado como parte de las redadas de la Operación Desert Light por parte de las fuerzas del orden estadounidenses, españolas, francesas, belgas, holandesas y de los Emiratos Árabes Unidos que llevaron a 49 arrestos en total.
Imperiale, un presunto jefe de la mafia Camorra de Italia que fue extraditado de Dubái a Italia en 2022, entregó las pruebas del estado y los expertos dicen que tendrá mucha basura que sacar.
Pero Sheelagh Brady, una ex oficial de policía irlandesa que cofundó SAR Consultancy enfocada en seguridad, dijo que aún no había cortinas para los Kinahan.
“La soga se está poniendo más apretada, pero no en la medida en que me hubiera gustado ver”, dijo. “Sigo pensando que hay lugares que los mantienen relativamente seguros y personas que quieren trabajar con ellos”.
Aún así, ha habido golpes significativos en su operación, en particular el arresto en 2019 de Thomas “Bomber” Kavanagh, residente en el Reino Unido, considerado el segundo al mando de Kinahan, y la captura en septiembre del presunto ejecutor de Kinahan, Johnny Morrissey, acusado de dirigir uno de los líderes europeos. mayores redes de lavado.
La policía dice que Morrissey usó una marca de vodka falsa, Nero, para dar la ilusión de un negocio exitoso, así como el sistema bancario clandestino “Hawala” de siglos de antigüedad, que no deja rastros en papel, para procesar hasta 350.000 € por día de sucio. fondos.
“Él [Kinahan] es el último hombre en pie. Imperiale es un pentito [state’s witness]Morrissey está ante una sentencia masiva en España y solo hay una salida: hablar”, dijo Nicola Tallant, editora de investigaciones del periódico Sunday World de Irlanda y autora de Choque de clanesun libro sobre el cartel de Kinahan y sus conexiones con el hampa.
Las sanciones impuestas en abril por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a la familia y varios asociados, además de las recompensas de 5 millones de dólares otorgadas por las cabezas de los tres Kinahan, los han convertido en una “responsabilidad” en los círculos del hampa, dijo Roy McComb, ex subdirector de la La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, y agregó que el cártel era “sin amigos, sin patria, buscado en todo el mundo”.
Atrás quedaron los días en que Kinahan podía colarse en Dublín para un funeral o un evento de boxeo. El jefe del cártel no ha sido visto en público desde abril y un podcast que debía emitirse en marzo, en el que Kinahan afirmó que los medios lo tergiversaron, según un adelanto, fue retirado por razones legales.
“Los Kinahans son veneno ahora. . . con toda esta atención internacional sobre ellos”, dijo Sergi de la Universidad de Sussex. Y en el feroz mundo de las drogas internacionales, donde la caída de un clan es la oportunidad de otro, “¿realmente están ofreciendo algo que nadie más puede?”
