Los fiscales federales agregaron el jueves nuevos detalles a un cargo presentado en diciembre sobre las donaciones de campaña de Sam Bankman-Fried, acusándolo a él y a dos exejecutivos no acusados de FTX, el intercambio de criptomonedas colapsado, de usar decenas de millones de dólares en dinero de los clientes para donar ilegalmente a campañas políticas federales.
En una acusación revisada, los fiscales dijeron que el Sr. Bankman-Fried, el fundador de FTX, y dos exempleados usaron donantes testaferros, una persona que hace una contribución a nombre de otra persona para evitar límites a individuos o empresas, en su intento de influir en los políticos. en Washington.
La ley electoral federal prohíbe que una persona done dinero a una campaña política disfrazando u ocultando la fuente de ese dinero.
Un portavoz de Bankman-Fried, de 30 años, no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
La acusación formal agregó cuatro nuevos cargos contra el Sr. Bankman-Fried, que se suman a los ocho cargos del documento de acusación original. El documento actualizado también brinda nuevos detalles sobre las formas en que el Sr. Bankman-Fried buscó defraudar a clientes e inversores.
Entre los cargos nuevos o modificados: conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones.
Qué saber sobre el colapso de FTX
¿Qué es FTX? FTX es una empresa ahora en bancarrota que fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Permitió a los clientes intercambiar monedas digitales por otras monedas digitales o dinero tradicional; también tenía una criptomoneda nativa conocida como FTT. La empresa, con sede en las Bahamas, construyó su negocio sobre opciones comerciales riesgosas que no son legales en los Estados Unidos.
La acusación, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, acusaba a Bankman-Fried y dos ejecutivos anónimos de FTX de realizar más de 300 contribuciones políticas que eran “ilegales porque se hicieron a nombre de un donante testaferro o se pagaron con fondos corporativos”.
La acusación inicial proporcionó escasos detalles sobre el cargo de financiamiento de la campaña contra el Sr. Bankman-Fried e incluso evitó usar el término “donante falso”.
Los fiscales dijeron en la nueva acusación que los fondos para las donaciones en cuestión incluían dinero que los clientes de FTX habían depositado en sus cuentas comerciales en el intercambio de criptomonedas. El dinero se transfirió de cuentas bancarias mantenidas por Alameda Research, la empresa de criptocomercio que Bankman-Fried había fundado dos años antes de lanzar FTX en 2019, según la acusación.
La acusación se refiere a los dos exejecutivos de FTX involucrados en el esquema de financiación de campañas como co-conspiradores y detalla sus esfuerzos para ocultar sus actividades, pero no los identifica por su nombre.
Los abogados de bancarrota de FTX han dicho que se usaron alrededor de $90 millones en dinero de los clientes para hacer contribuciones de campaña, y que los abogados han enviado cartas a todos los destinatarios de ese efectivo de campaña solicitando su devolución.
Las consecuencias de la caída de FTX
El espectacular colapso del intercambio de criptomonedas en noviembre ha dejado atónita a la industria.
- Capital de la calle Jane: El colapso de FTX ha llamado la atención sobre la poco conocida firma de Wall Street donde Sam Bankman-Fried comenzó su carrera. Fue atraído allí por su interés en el “altruismo efectivo”.
- ¿Mercados de juego?: Desde que FTX implosionó, El Sr. Bankman-Fried negó las acusaciones de que manipuló los mercados en beneficio de sus empresas. Los inversores en criptomonedas no están de acuerdo.
- Términos de la fianza: Un juez federal que supervisa el caso de Bankman-Fried ha señalado su voluntad de encarcelar al ejecutivo caído en desgracia por su persistente prueba de los límites de su confinamiento.
- Consejero legal: Un juez permitió que el bufete de abogados Sullivan & Cromwell continuara asesorando a FTX sobre la bancarrota, luego de que los críticos se quejaran de un posible conflicto de intereses entre el bufete y la bolsa.
La acusación revisada decía que uno de los exejecutivos de FTX, identificado como co-conspirador 1, se sentía incómodo con hacer una donación de $1 millón en su nombre a un llamado súper comité de acción política que estaba afiliado a causas pro-LGBTQ. Sin embargo, un asesor político anónimo que trabajaba para Bankman-Fried instó al ex ejecutivo a donar.
En la acusación se cita al consultor diciendo al exejecutivo de FTX que estaría “dando a muchas causas de despertar” “con fines transaccionales”, usando una blasfemia.
Dos de los ex altos ejecutivos de Bankman-Fried en FTX, Caroline Ellison y Gary Wang, ya se declararon culpables y están cooperando con la investigación.
Los nuevos cargos se presentan menos de una semana después de que un juez federal que supervisa el caso de fraude multimillonario del Sr. Bankman-Fried indicó que estaba preparado para revocar su fianza por haber probado repetidamente los límites establecidos cuando se le permitió al Sr. Bankman-Fried permanecer libre pero confinado en la casa de sus padres en Palo Alto con un monitor de tobillo, como parte del paquete de bonos de $250 millones.
Los fiscales le pidieron dos veces en las últimas semanas al juez, Lewis A. Kaplan del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, que restringiera las actividades del Sr. Bankman-Fried, solicitando que se le prohibiera el uso de aplicaciones cifradas y que limitara su capacidad para comunicarse con actuales y anteriores. empleados de FTX.
Kenneth Vogel contribuyó con el reportaje.
