No mucho después de que el gobierno de Corea del Sur emitiera una orden de arresto contra él, Do Kwon, el empresario de criptomonedas que se convirtió en fugitivo, se unió a una transmisión en vivo con dos populares podcasters de criptomonedas.
Hicieron arreglos para que el Sr. Kwon hablara junto a Martin Shkreli, el ex ejecutivo farmacéutico que fue sentenciado a siete años de prisión por fraude. “Hola, Do”, dijo Shkreli en la transmisión en noviembre. “Solo quería que supieras que la cárcel no es tan mala. No es lo peor del mundo”.
El Sr. Kwon sonrió y asintió. “Es bueno saberlo”, dijo.
El jueves, el Sr. Kwon, de 31 años, fue arrestado en Podgorica, la capital de Montenegro, cuando él y un compañero de viaje intentaban abordar un vuelo privado a Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Fueron detenidos después de usar pasaportes costarricenses falsos, según las autoridades, y también portaban documentos de viaje de Bélgica que parecían estar falsificados.
El arresto fue la culminación de una notable historia de intriga internacional y descaro en la industria de las criptomonedas. El Sr. Kwon se convirtió en el objetivo de los investigadores criminales en al menos tres países después de que dos criptomonedas emitidas por su empresa, Terraform Labs, colapsaron prácticamente de la noche a la mañana.
El colapso desencadenó un colapso del mercado que derrumbó los precios de las monedas digitales populares como Bitcoin y Ether y provocó una crisis en la industria de las criptomonedas. En solo unos días, el Sr. Kwon pasó de ser una luminaria de la industria a un villano de la industria. Algunos inversores en sus monedas virtuales perdieron los ahorros de toda su vida.
Después de que su negocio colapsara, el Sr. Kwon viajó por Europa y Asia, desde Singapur hasta Serbia y Montenegro, mientras insistía en Twitter que no estaba “’prófugo’ ni nada parecido”.
Incluso cuando las autoridades mundiales buscaban su arresto, el Sr. Kwon concedió entrevistas a reporteros y podcasters, y trató de revivir su negocio de criptomonedas con una nueva moneda digital. En una breve llamada con The New York Times a principios de este mes, Kwon dijo que no había “rechazado solicitudes” para compartir su ubicación con las autoridades.
Qué saber sobre el colapso de FTX
¿Qué es FTX? FTX es una empresa ahora en bancarrota que fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Permitió a los clientes intercambiar monedas digitales por otras monedas digitales o dinero tradicional; también tenía una criptomoneda nativa conocida como FTT. La empresa, con sede en las Bahamas, construyó su negocio sobre opciones comerciales riesgosas que no son legales en los Estados Unidos.
“Obviamente saben dónde estoy”, dijo.
Su arresto ahora está a punto de iniciar una batalla por su extradición. El jueves, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York acusaron al Sr. Kwon de ocho cargos de fraude. Las autoridades de su Corea del Sur natal también lo han acusado de delitos financieros.
Corea del Sur planea “proceder con el proceso de extradición de acuerdo con la ley y los acuerdos internacionales”, dijo el viernes el Ministerio de Justicia del país en un comunicado.
Hace un año, el Sr. Kwon era una de las figuras más ricas y poderosas de la criptoindustria. Después de graduarse de la Universidad de Stanford con un título en informática, fundó Terraform Labs, que emitió dos monedas digitales estrechamente vinculadas: TerraUSD, una moneda estable con un precio de $1, y Luna, una criptomoneda más tradicional con un valor fluctuante.
TerraUSD fue diseñado para mantener su valor de $1 a través de la ingeniería financiera que lo conectó con Luna. Las monedas se hicieron muy populares y el valor de todas las Luna en circulación subió a $ 40 mil millones a medida que el mercado de criptomonedas creció en 2021 y principios de 2022.
El Sr. Kwon cultivó una personalidad descarada en Twitter, rechazando a los críticos con tuits como “No debato sobre los pobres”. Sus apasionados seguidores se autodenominaban “Lunáticos”. Uno de sus destacados patrocinadores de capital de riesgo, Mike Novogratz, incluso tenía una Tatuaje con el tema de Luna de un lobo aullando a la luna.
Entonces el negocio del Sr. Kwon colapsó. En mayo, el precio de Luna cayó estrepitosamente, arrastrando consigo a TerraUSD. La implosión borró decenas de miles de millones de dólares de valor y provocó un efecto dominó que condujo al colapso de una serie de importantes empresas de criptomonedas, incluida FTX, la bolsa fundada por Sam Bankman-Fried.
Pronto, el Sr. Kwon fue objeto de investigaciones criminales. En septiembre, los fiscales de Corea del Sur lo acusaron a él ya otras cinco personas de violar las leyes financieras del país. Interpol, la organización policial internacional, emitió una “notificación roja” exigiendo su arresto. La policía de Singapur también dijo que estaba investigando al Sr. Kwon.
Según la oficina de Interpol en Seúl, el Sr. Kwon llegó a Singapur en abril pasado, antes de partir hacia los Emiratos Árabes Unidos en septiembre, mes en que Corea del Sur emitió la orden de arresto en su contra. Los investigadores creían que el viaje a los Emiratos Árabes Unidos era una parada en el camino a Serbia, donde Kwon se había escondido con Han Chang-joon, ex director financiero de Terraform.
Incluso después del colapso épico de Luna, el Sr. Kwon creía que podía regresar a la industria de las criptomonedas y presentó una nueva moneda digital. Le dijo a un conocido que su objetivo era hacer de su moneda una de las 10 criptomonedas más valiosas, sin vincularla a una moneda estable asociada, según una persona familiarizada con su forma de pensar.
Después de que colapsara la empresa de Bankman-Fried, Kwon comenzó a publicar con frecuencia en Twitter. El 7 de diciembre, se vinculó a una historia del New York Times que informó que el Departamento de Justicia estaba investigando si el Sr. Bankman-Fried se había involucrado en la manipulación del mercado que causó el colapso de Luna.
“Lo que se hizo en la oscuridad saldrá a la luz”, dijo. escribió.
En la llamada reciente con The Times, el Sr. Kwon dijo que había lanzado algunos proyectos de código abierto, utilizando un término que generalmente se refiere al software creado en código que se pone a disposición del público. “Yo lo llamo filantropía tecnológica”, dijo. “Realmente no tiene modelos de negocios o tokens ni nada por el estilo”.
Pero la presión sobre él iba en aumento. En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores lo acusó de orquestar un fraude de valores multimillonario. En privado, confió que estaba teniendo una crisis de la mediana edad y que pasaba demasiado tiempo pensando y no codificando lo suficiente, según la persona familiarizada con su forma de pensar.
El Sr. Kwon llegó a Montenegro hace unos 10 días, según Dritan Abazovic, el primer ministro del país. El jueves fue al aeropuerto con el Sr. Han, su colega de Terraform. Presentaron pasaportes de Costa Rica, que los controles de inmigración revelaron que eran falsos.
La policía montenegrina arrestó al Sr. Kwon y al Sr. Han a las 9 am hora local y notificó a la oficina de Interpol en Seúl, solicitando confirmación de que los habían identificado correctamente, según el comunicado del Ministerio de Justicia de Corea del Sur. Una coincidencia de huellas dactilares confirmó sus identidades.
Las consecuencias de la caída de FTX
El espectacular colapso del intercambio de criptomonedas en noviembre ha dejado atónita a la industria.
- Capital de la calle Jane: El colapso de FTX ha llamado la atención sobre la poco conocida firma de Wall Street donde Sam Bankman-Fried comenzó su carrera. Fue atraído allí por su interés en el “altruismo efectivo”.
- ¿Mercados de juego?: Desde que FTX implosionó, El Sr. Bankman-Fried negó las acusaciones de que manipuló los mercados en beneficio de sus empresas. Los inversores en criptomonedas no están de acuerdo.
- Términos de la fianza: Un juez federal que supervisa el caso de Bankman-Fried ha señalado su voluntad de encarcelar al ejecutivo caído en desgracia por su persistente prueba de los límites de su confinamiento.
- Consejero legal: Un juez permitió que el bufete de abogados Sullivan & Cromwell continuara asesorando a FTX sobre la bancarrota, luego de que los críticos se quejaran de un posible conflicto de intereses entre el bufete y la bolsa.
Durante el arresto, las autoridades montenegrinas confiscaron los documentos de viaje, así como varios teléfonos móviles.
“Montenegro está brindando un gran apoyo para luchar contra todo tipo de delincuentes”, dijo Abazovic en una entrevista el viernes. “Es nuestro deber tratar de cooperar con otros socios”.
El Sr. Kwon pasó la noche del jueves bajo custodia policial. Después del arresto, fue fotografiado mientras lo conducían a un vehículo policial en Montenegro, vestido con un suéter Nike gris y pantalones de chándal. Estaba programado para comparecer ante el tribunal el viernes por la noche, según su abogado local, Branko Andelic. Un representante del Sr. Kwon y Terraform Labs no respondió a una solicitud de comentarios.
Es probable que el próximo paso en el caso involucre la extradición, un proceso legal complejo que a veces puede tardar meses en desarrollarse. El gobierno de Corea del Sur dijo el viernes que planeaba buscar la extradición del Sr. Kwon.
Las autoridades estadounidenses no se han pronunciado públicamente sobre el proceso de extradición. Los representantes del Departamento de Justicia y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York no respondieron a las solicitudes de comentarios.
“Veremos cuál es la primera solicitud, y después de eso estamos listos para hacer la extradición al país que lo está buscando”, dijo Abazovic en la entrevista.
Cualquiera que sea el destino final del Sr. Kwon, la noticia de su arresto fue recibida con celebraciones en la criptocomunidad, donde se ha convertido en una figura profundamente impopular desde el colapso de Luna y TerraUSD.
“He estado esperando este momento durante mucho tiempo” tuiteó una cuenta que ha tratado de movilizar a las víctimas del accidente de Luna.
Alisa Dogramadzieva contribuyó con este reportaje.
