El fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU. acusa a JPMorgan Chase de ayudar a Jeffrey Epstein a explotar ilegalmente a mujeres y niñas, según una demanda presentada el martes en un tribunal federal de Manhattan. La demanda dice que JPMorgan brindó servicios bancarios a Epstein después de que fue condenado por cargos sexuales y no informó sobre sus actividades sospechosas.
La demanda decía que el banco debería haber sabido sobre las actividades ilegales de Epstein en una villa en Little St. James Island, una isla de su propiedad en el territorio, y debería haberlas informado a las autoridades como parte de su adhesión a la política antidinero. leyes de lavado
“JPMorgan, a sabiendas, de manera negligente e ilegal, proporcionó y empujó las palancas a través de las cuales se pagó a los reclutadores y las víctimas y fue indispensable para la operación y el encubrimiento de la empresa de tráfico de Epstein”, dice la demanda.
Una portavoz de JPMorgan se negó a comentar.
Epstein, un financiero reservado, mantuvo relaciones cercanas con una larga lista de hombres adinerados, políticos y celebridades incluso después de que se declaró culpable en 2008 de dos cargos de solicitar la prostitución a una adolescente y enfrentó acusaciones en 2016 de que había ayudado a sofocar a una adolescente. investigación más amplia sobre sus actividades. Murió en un aparente suicidio en agosto de 2019 mientras estaba bajo custodia federal por una nueva serie de cargos de explotación sexual.
El Sr. Epstein fue cliente de los servicios bancarios de alto nivel de JPMorgan durante 15 años, una relación que continuó mucho después de su condena en 2008, a pesar de que los empleados del banco alertaron sobre los riesgos legales y de reputación. El banco lo expulsó como cliente en 2013.
La demanda del martes, partes de las cuales fueron redactadas a la vista del público, dijo que el hecho de que el banco no cortara los lazos con Epstein después de su condena de 2008, así como tampoco examinara sus actividades cuando se hicieron públicas nuevas acusaciones de abuso sexual en su contra, equivalía a ayudar El Sr. Epstein lleva a cabo sus planes.
La demanda citaba reclamos de extorsión civil que la fiscal general del territorio, Denise N. George, presentó en 2020 contra el patrimonio de Epstein. El caso de 2020 describió una operación compleja enfocada en llevar a mujeres y niñas a la isla Little St. James, donde fueron abusadas y luego pagadas para permanecer en silencio.
El 30 de noviembre, la Sra. George y el patrimonio anunciaron un acuerdo para resolver el caso por alrededor de $ 105 millones, incluidos $ 80 millones en reembolsos al gobierno por beneficios fiscales que el Sr. Epstein obtuvo de manera inapropiada, y aproximadamente la mitad de las ganancias de la venta de La isla del Sr. Epstein, que podría totalizar $55 millones. Ni el patrimonio ni sus albaceas admitieron irregularidades como parte del acuerdo.
La demanda de esta semana contra JPMorgan busca obligar al banco a entregar las ganancias de su negocio con Epstein y sus empresas y pagar montos no especificados en multas y daños al gobierno.
“JPMorgan facilitó y ocultó transacciones electrónicas y en efectivo que generaron sospechas, y de hecho fueron parte de, una empresa criminal cuya moneda era la servidumbre sexual de docenas de mujeres y niñas en y más allá de las Islas Vírgenes”, dice la demanda.
