Una exalta ejecutiva de una empresa comercial estrechamente vinculada a FTX dijo que “realmente lamentaba” haber defraudado a los clientes, inversores y prestamistas al declararse culpable de los cargos penales derivados del colapso del intercambio de criptomonedas el mes pasado.
“Sabía que estaba mal”, dijo Caroline Ellison, la ex ejecutiva, a un juez federal en Manhattan el lunes al declararse culpable, según una transcripción de la audiencia que se reveló el viernes.
La Sra. Ellison, de 28 años, accedió a ayudar a los fiscales federales a construir su caso contra Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX y cofundador de Alameda Research, la firma comercial que había dirigido la Sra. Ellison.
La Sra. Ellison hizo admisiones que ofrecieron un vistazo de cómo podría ser un testigo poderoso contra el Sr. Bankman-Fried. Dijo que estuvo de acuerdo con la decisión del Sr. Bankman-Fried y otros de no revelar la estrecha relación entre FTX y Alameda, y la decisión de desviar miles de millones en depósitos de clientes en FTX para pagar los préstamos de Alameda.
“Acordé con otros tomar prestados varios miles de millones de dólares de FTX para pagar esos préstamos”, dijo la Sra. Ellison al juez Ronnie Abrams del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
Qué saber sobre el colapso de FTX
¿Qué es FTX? FTX es una empresa ahora en bancarrota que fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Permitió a los clientes intercambiar monedas digitales por otras monedas digitales o dinero tradicional; también tenía una criptomoneda nativa conocida como FTT. La empresa, con sede en las Bahamas, construyó su negocio sobre opciones comerciales riesgosas que no son legales en los Estados Unidos.
La Sra. Ellison dijo que quería disculparse con los clientes e inversores de FTX y con los prestamistas de Alameda.
El Sr. Bankman-Fried, de 30 años, enfrenta múltiples cargos penales derivados de lo que los fiscales dijeron que fue un plan de varios años que defraudó a clientes, inversionistas y prestamistas. Las autoridades sostienen que orquestó un esquema que malversó miles de millones en depósitos de clientes para impulsar el comercio en Alameda, pagar préstamos, comprar lujosas propiedades inmobiliarias, prestar dinero a ejecutivos de FTX y hacer decenas de millones en contribuciones de campaña.
Fue extraditado de las Bahamas, donde FTX tenía su sede, el miércoles después de su arresto allí el 12 de diciembre. Un juez federal de primera instancia en Manhattan aprobó la liberación de Bankman-Fried el jueves después de que los fiscales y su equipo legal negociaran un paquete de fianza restrictivo que requiere que esté confinado en la casa de sus padres en el norte de California y que use un brazalete de monitoreo electrónico.
El miércoles por la noche, mientras el Sr. Bankman-Fried volaba a los Estados Unidos, Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, anunció que la Sra. Ellison y otro exejecutivo de FTX, Zixiao Wang, conocido como Gary Wang, ambos se habían declarado culpables de cargos de fraude y estaban cooperando con la investigación del gobierno sobre el Sr. Bankman-Fried.
El Sr. Wang también se declaró culpable el lunes, varias horas antes de la comparecencia ante el tribunal de la Sra. Ellison. El Sr. Wang le dijo al juez Abrams que sabía que lo que “estaba haciendo estaba mal”, según una transcripción del procedimiento, que también se reveló el viernes.
A última hora del viernes, la jueza Abrams dijo que se abstenía de participar en el caso en el futuro porque Davis Polk & Wardwell, el bufete de abogados del que su esposo es socio, había trabajado para FTX en 2021. Dijo que su esposo no participó en la representación legal, pero lo hacía para “evitar cualquier posible conflicto o la apariencia de uno”.
Las consecuencias de la caída de FTX
El repentino colapso del intercambio de cifrado ha dejado atónita a la industria.
Las transcripciones de las declaraciones de culpabilidad del lunes también muestran que a los fiscales les preocupaba lo que podría pasar si Bankman-Fried se enteraba de que sus dos exejecutivos se declaraban culpables y cooperaban con el gobierno antes de que él accediera a ser extraditado de las Bahamas.
Ese mismo lunes, el Sr. Bankman-Fried fue Se espera que sea extraditado y llevado de regreso a los Estados Unidos. Pero en un proceso judicial en las Bahamas, su abogado dijo que su cliente aún no estaba listo para renunciar a la extradición.
Luego, el Sr. Bankman-Fried fue devuelto a la prisión de Fox Hill en las Bahamas, donde había estado recluido.
La transcripción de la declaración de culpabilidad de la Sra. Ellison muestra que cuando comenzó su audiencia a las 4:30 p. m., el Sr. Bankman-Fried todavía estaba en las Bahamas.
En la audiencia, ante la incertidumbre de cuándo Bankman-Fried dejaría las Bahamas, el gobierno le pidió al juez Abrams que sellara temporalmente la transcripción de la declaración de culpabilidad de la Sra. Ellison y retrasara su registro público.
“Esperábamos que él consentiría la extradición hoy”, dijo al juez Danielle Sassoon, fiscal federal adjunta, y agregó: “Ha habido algunos contratiempos en la sala del tribunal de las Bahamas”.
