Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos penales estadounidenses por la dramática implosión de FTX, el intercambio de criptomonedas que fundó.
La declaración de culpabilidad se presentó en un tribunal federal de Manhattan el martes, pocas semanas después del arresto de Bankman-Fried el 13 de diciembre en las Bahamas a pedido de los fiscales federales de EE. UU. y su posterior extradición.
Los ocho cargos contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y productos básicos, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas.
El hombre de 30 años apareció con un traje azul y corbata manchada y habló solo a través de sus abogados. También solicitó que el juez proteja las identidades de dos garantes adicionales de su fianza de $250 millones, que está asegurada contra la casa de sus padres en California, donde se ha estado hospedando. El juez concedió la solicitud a la espera de posibles impugnaciones de los medios de comunicación u otras partes.
El 2 de octubre se fijó como fecha tentativa de inicio para un juicio de cuatro semanas, durante el cual los fiscales federales dijeron que demostrarían que Bankman-Fried cometió un “fraude de gran alcance en [FTX] clientes . . . sobre inversionistas y prestamistas” al brazo comercial afiliado de FTX, Alameda Research.
La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon dijo al tribunal que Bankman-Fried también había lavado dinero a través de “donaciones políticas y donaciones caritativas” y que todas las actividades ilegales mencionadas en la acusación se llevaron a cabo “con el conocimiento del acusado y bajo su dirección”.
Los fiscales le dijeron al tribunal que presentarían como prueba cientos de miles de documentos en las próximas semanas, incluidos los obtenidos de campañas políticas, proveedores de servicios de Internet, bancos y ex empleados de FTX. Sassoon dijo que el gobierno todavía estaba obteniendo órdenes y emitiendo citaciones para llevar a cabo “registros extensos”.
El abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, se enfrentó con los fiscales federales por su solicitud de agregar una condición al acuerdo de fianza que evitaría que su cliente acceda o transfiera los activos de FTX o Alameda, luego de que las noticias informaron que algunas billeteras de criptomonedas se han vaciado desde su arresto.
Bankman-Fried tuiteó que él no estaba detrás de las transferencias, afirmación que fue reiterada en la corte. Sassoon le dijo al juez que si bien el gobierno no tenía evidencia de que Bankman-Fried estuviera detrás de las transacciones, el exjefe de FTX había “twitteado antes sabiendo declaraciones falsas”. El juez, Lewis Kaplan, concedió la condición.
Los fiscales también le dijeron al tribunal que, dado que el colapso de FTX en quiebra podría haber causado pérdidas de hasta 1 millón de acreedores, notificaría a las víctimas a través de un sitio web, en lugar de individualmente.
Bankman-Fried también enfrenta un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores, que el mes pasado acusó al exjefe de FTX de defraudar a los inversores que invirtieron $ 1.800 millones en la empresa desde su fundación en 2019. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó demandas contra Bankman-Fried, FTX y Alameda Research por fraude y tergiversaciones materiales.
La declaración de Bankman-Fried se produce poco después de que varios de sus antiguos asociados principales en FTX se declararan culpables el mes pasado.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Zixiao “Gary” Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de fraude el mes pasado y acordaron cooperar con las autoridades estadounidenses. Ilan Graff, abogado de Wang, dijo en ese momento que había “aceptado la responsabilidad por sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.
Peter Fox, socio de Scoolidge, Peters, Russotti & Fox, dijo que la declaración de inocencia de Bankman-Fried “no fue muy sorprendente, ya que parece poco probable que los fiscales le hayan ofrecido mucha indulgencia, si es que alguna, a cambio de una declaración de culpabilidad. No está claro si los fiscales querrían la cooperación de Bankman-Fried, que a menudo es un factor de motivación principal para las ofertas de declaración de culpabilidad, porque Bankman-Fried es casi con seguridad su objetivo principal en esta investigación”.
