Sam Bankman-Fried, el fundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, será liberado con una fianza de $250 millones mientras enfrenta una serie de cargos criminales en los EE. UU., dictaminó el jueves un juez federal.
El juez Gabriel Gorenstein acordó liberar al hombre de 30 años con lo que los abogados del gobierno dijeron que era la “fianza previa al juicio más grande jamás vista”, asegurada contra la casa de sus padres en California, donde estará confinado, y por otras dos personas que aún no han sido nombrados.
El ex multimillonario había “alcanzado suficiente notoriedad” para que le resultara difícil huir de Estados Unidos o cometer más delitos, dijo Gorenstein en una audiencia repleta que duró poco más de media hora.
Bankman-Fried, que compareció ante el tribunal con traje oscuro y corbata, también llevará un brazalete de localización y ya ha perdido su pasaporte. No se declaró culpable de los cargos en su contra.
“El señor Bankman-Fried perpetró un fraude de proporciones épicas”, dijo al tribunal el fiscal federal Nicolás Roos. Dijo que el gobierno tenía docenas de testigos alineados, así como mensajes de texto encriptados y “decenas de miles” de documentos que podrían ingresar como evidencia.
Sin embargo, señaló que Bankman-Fried había “consentido voluntariamente en la extradición” de las Bahamas y que sus activos habían “disminuido” hasta el punto de que ya no podía huir fácilmente. Bankman-Fried había dicho previamente a los periodistas que había perdido sus últimos $100,000 después de que FTX colapsara en bancarrota.
Además de pagar una fianza y restringir sus movimientos, a Bankman-Fried se le prohibió realizar transacciones financieras de más de $1,000 sin permiso del gobierno. Dijo solo tres palabras durante la audiencia, “Sí, quiero”, en respuesta a una pregunta del juez si entendía las condiciones de su paquete de fianza.
La decisión se tomó durante la primera aparición pública de Bankman-Fried en un tribunal federal de Manhattan desde que se dieron a conocer los cargos en su contra la semana pasada. Fue extraditado a Nueva York el miércoles por la noche.
Bankman-Fried, quien enfrenta ocho cargos, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico a clientes y prestamistas, lavado de dinero y violaciones de las leyes de financiamiento de campañas, podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable.
Los problemas legales de Bankman-Fried empeoraron el miércoles por la noche cuando el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York anunció que dos de sus colegas más cercanos se declararon culpables de cargos de fraude en relación con la implosión de FTX.
Caroline Ellison, que dirigía la filial comercial de FTX, Alameda, y Gary Wang, cofundador de FTX, a quien las autoridades acusan de escribir el código subyacente que perjudicaba a los clientes habituales de la bolsa, acordaron cooperar con los fiscales federales.
