El regulador financiero del Reino Unido ha multado provisionalmente a Banque Havilland con 10 millones de libras esterlinas y planea prohibir a su ex director ejecutivo de Londres y a otros dos ex empleados por su papel en un plan de 2017 para devaluar la moneda de Qatar después de que el estado del Golfo fuera embargado por sus vecinos.
La Autoridad de Conducta Financiera dijo el viernes que el banco con sede en Luxemburgo “actuó sin integridad” al difundir un documento con estrategias comerciales manipuladoras. Estos tenían como objetivo crear una impresión falsa en el mercado de los bonos de Qatar, rompiendo la paridad del riyal con el dólar estadounidense y “dañando así la economía de Qatar”, según la FCA.
La FCA descubrió que las tácticas incluían tratar de debilitar la posición financiera de Qatar en el período previo a la Copa del Mundo de 2022, organizada por el estado del Golfo y para la cual había comprometido $ 200 mil millones en gastos de infraestructura.
Banque Havilland tenía la intención de presentar el documento a representantes de países que buscan ejercer presión económica sobre Qatar, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, para comercializar sus servicios, según los hallazgos regulatorios. Se proporcionó una copia del documento del banco a un representante de un fondo de riqueza soberana de Abu Dhabi, agregó la FCA.
Junto con las prohibiciones de los servicios financieros, la FCA planea multar a Edmund Rowland, el ex director ejecutivo de la sucursal de Londres, con £352,000; David Weller, exgerente sénior, 54.000 libras esterlinas; y Vladimir Bolelyy, ex empleado, 14.200 libras esterlinas.
Las decisiones son provisionales; el banco, Rowland y Bolelyy están impugnando los fallos en un tribunal. Si bien Weller no cuestiona los hallazgos de la FCA, la decisión del organismo de control en su caso también está siendo remitida al tribunal por otra persona, David Rowland, quien argumenta que la decisión de la FCA lo perjudica injustamente.
La FCA se negó a proporcionar la información de contacto de los abogados defensores de las personas a petición de estos.
“La conducta de Banque Havilland alentó activamente la comisión de delitos financieros, brindando ideas para el comercio manipulador a alguien que consideraba que tenía la motivación política para estar potencialmente interesado en tales ideas”, dijo Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA. “Apenas necesita decirse, pero tal conducta es completamente inaceptable”.
La FCA no encontró que la estrategia en el documento se hubiera implementado, pero tal “comercio manipulador” podría haber sido un delito penal si hubiera tenido lugar en el Reino Unido, dijo el organismo de control.
En un comunicado, Banque Havilland confirmó que remitía la decisión de la FCA al Tribunal Superior. El banco dijo que estaba “decepcionado con la decisión tomada por la FCA y no acepta que sea directamente responsable de las acciones de las personas implicadas en la actividad criticada, que hace tiempo que abandonaron el banco”.
En 2017, Qatar fue sometido a un dañino boicot comercial y de viajes por parte de sus vecinos más grandes, encabezados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Cortaron los viajes y los vínculos comerciales con Qatar, rico en gas, acusándolo de fomentar el extremismo islamista, acusación negada por Doha.
A raíz del impactante embargo, creció la presión sobre la economía qatarí, que tuvo que repatriar unos 20.000 millones de dólares en activos en el extranjero para apuntalar su sistema financiero.
Qatar también tuvo que abrir nuevas rutas de navegación y aviación y depender del apoyo militar de su aliado Turquía para asegurar el estado.
Ambas partes han acusado a la otra de participar en tácticas de trucos sucios, hackear y filtrar información confidencial para infligir daño a la reputación.
En una reunión interna, Rowland dijo que Arabia Saudita, Abu Dhabi y Egipto estaban preparados para usar activos qataríes combinados por 23.000 millones de dólares para presionar al riyal, según el aviso de decisión de la FCA.
Un documento preparatorio, llamado “Prender fuego al fondo de la casa del vecino”, describió los detalles de la estrategia para atacar el riyal construyendo y luego vendiendo posiciones en instrumentos de deuda de Qatar y lanzando una campaña de relaciones públicas para provocar una liquidación en el riyal. y bonos.
El aviso decía que la presentación final también mencionaba una “opción de la FIFA”, diciendo que si Qatar gastara sus reservas en proteger el riyal, habría menos “polvo seco” para que Qatar cumpliera con su compromiso de gastos de infraestructura de 200.000 millones de dólares para la Copa del Mundo de 2022. .
En 2021, Arabia Saudita convocó una reunión para poner fin a la disputa entre Qatar y sus vecinos, llamando a la unidad ante las amenazas iraníes.
Desde entonces, las relaciones se han calentado, incluidas visitas de alto perfil de líderes saudíes y emiratíes al torneo de fútbol del año pasado.
Información adicional de Kate Beioley en Londres
