Caroline Ellison, ex colega cercana de Sam Bankman-Fried, dijo que ella y el fundador de FTX ocultaron el hecho de que estaban usando los depósitos de los clientes del intercambio de criptomonedas para realizar inversiones “no líquidas” que luego fueron culpadas por el colapso de la empresa en noviembre.
Ellison, el exjefe de la filial comercial de FTX, Alameda Research, quien se declaró culpable de siete cargos penales el lunes, le dijo a un juez de Nueva York que desde 2019 hasta 2022, la empresa tuvo acceso a “una línea de crédito ilimitada en FTX.com” y que ella “Sabía que estaba mal”, según una transcripción de la audiencia de declaración de culpabilidad disponible el viernes.
“Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda para mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas”, dijo Ellison en la audiencia, pocos días antes de que Bankman-Fried fuera extraditado de las Bahamas a los EE. UU.
Agregó que “entendía que si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en cualquier moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado”.
Estos acuerdos se ocultaron tanto a los clientes como a los inversores de FTX, dijo Ellison bajo juramento. Ha accedido a cooperar con el gobierno en el caso contra Bankman-Fried, a quien los fiscales estadounidenses acusan de diseñar “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
La relación opaca entre FTX, con sede en Bahamas, y Alameda ha jugado un papel central en la desaparición de un intercambio que alguna vez fue valorado en $ 32 mil millones, lo que ha generado numerosas investigaciones legales y pérdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos los inversores minoristas.
El testimonio de Ellison el lunes por la tarde se mantuvo en secreto durante días. Los fiscales federales habían argumentado que revelar su declaración de culpabilidad podría hacer más difícil convencer a Bankman-Fried, quien ha sido acusada de ocho cargos penales, de permitir que lo trajeran de regreso de las Bahamas a Nueva York y lo procesaran.
Si bien los abogados del ex multimillonario habían dicho que Bankman-Fried aceptaría ser extraditado, “ha habido algunos contratiempos en la sala del tribunal de las Bahamas”, dijo la fiscal Danielle Sassoon al juez durante la audiencia del lunes.
“Creemos que podría frustrar potencialmente nuestros objetivos de aplicación de la ley extraditarlo si se revelara la cooperación de la Sra. Ellison en este momento”, argumentó Sassoon.
El acuerdo de culpabilidad de Ellison, así como el del cofundador de FTX, Gary Wang, fueron anunciados por la oficina del fiscal de EE. UU. el miércoles por la noche, una vez que Bankman-Fried se dirigía a EE. UU.
Durante los procedimientos del lunes, el gobierno dijo que tenía pruebas de varios testigos, así como mensajes de Signal y Slack y registros financieros que implicarían a Ellison y Wang.
Se espera que ambos testifiquen contra Sam Bankman-Fried, en caso de que el caso en su contra vaya a juicio. El fundador de FTX fue puesto en libertad bajo fianza el jueves después de acordar una fianza de 250 millones de dólares y aceptar ser confinado a la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Antes de su arresto en las Bahamas la semana pasada, Bankman-Fried sostuvo que si bien había “cometido muchos errores” en FTX, “no mezcló fondos a sabiendas” en el intercambio con los de Alameda. Bankman-Fried, quien inició FTX y Alameda, había dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente.
Información adicional de Nikou Asgari
