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Una de las entidades acusadas en el presunto fraude de níquel de 590 millones de dólares de Trafigura ha afirmado que las pérdidas del comerciante mundial de productos básicos fueron causadas por sus “propias travesuras y conducta ilegal”.
New Alloys Trading, un comerciante de productos básicos con sede en Singapur, refutó que había conspirado para defraudar a Trafigura y negó la acusación de Trafigura de que estaba controlada por el presunto autor intelectual del esquema, Prateek Gupta, en una defensa obtenida por el Financial Times el lunes.
Al igual que los primeros cinco demandados, Gupta y cuatro empresas que él admite que controla, New Alloys Trading alega que Trafigura participó a sabiendas en el esquema para comercializar materiales además del níquel que se presentarían a sus prestamistas como contenedores llenos del valioso metal utilizado en acero inoxidable. producción de acero.
“Las pérdidas sufridas por Trafigura se debieron a sus propias travesuras y conducta ilegal”, dijo New Alloys Trading en su presentación.
La defensa agrega leña al fuego para un enfrentamiento en el Tribunal Superior de Londres entre Gupta y el gigante del comercio de productos básicos, que ha insistido en que ninguno de sus empleados fue cómplice del fraude.
Trafigura dijo en un comunicado que continuaría “enérgicamente” con su reclamo.
Trafigura obtuvo una orden mundial de congelamiento de Gupta y siete compañías en febrero después de descubrir más de 1100 contenedores que contenían níquel inexistente, lo que generó $ 590 millones en amortizaciones.
Trafigura ha sido objeto de críticas por errores de cumplimiento, como no verificar el contenido de los contenedores, los documentos de envío o los certificados de análisis requeridos, factores que finalmente activaron las alarmas para su prestamista Citibank.
“Pasaron por alto los requisitos de conocer a su cliente, no siguieron los requisitos contractuales de verificar los conocimientos de embarque, buscar [a] certificado de análisis antes de liberar los pagos”, dijo la defensa de New Alloys Trading. “Todos estos [show] motivos ocultos de Trafigura”.
Manoj Menon, el único accionista y director de New Alloys Trading, niega la acusación de Trafigura de que Gupta era la “mente controladora” de su empresa.
El FT informó que el nombre de Menon figuraba en un registro de dominio de Internet como el registrante de udtradinggroup.com, que comparte su nombre con uno de los negocios de Prateek Gupta, UD Trading Group.
Menon dijo que no había registrado el nombre de dominio y que la dirección de correo electrónico utilizada en el registro no era suya.
New Alloys Trading dijo en la presentación vista por el FT que solo pudo presentar una “defensa básica” con pocos detalles, ya que no ha podido designar abogados como resultado del “impacto draconiano” de la orden de congelamiento mundial de Trafigura.
La defensa de Gupta presentada la semana pasada afirmó que la introducción de tres empresas, incluida New Alloys Trading, en el acuerdo comercial fue una sugerencia de Trafigura con la intención de reducir las sospechas mediante el comercio con empresas que no pertenecen a Gupta.
